Estes 11 empreses són propietat de les més importants entitats financeres espanyoles i van ser domiciliades en la mateixa bústia de les mateixes oficines d'advocats a Georgetown

Tota esta llarga llista d'empreses pertanyents a les més importants entitats financeres espanyoles van ser domiciliades en la mateixa bústia de les mateixes oficines d'advocats a Georgetown. Es tracta de Maples and Calder, una oficina dedicada a tot tipus d'operacions financeres en l'espai offshore de les Illes Caiman.

Juan Hernández Vigueras, especialista en paradisos fiscals d’ATTAC, explica en el seu llibre L'Europa opaca de les finances (ed. Icaria) que “este paradís fiscal [Illes Caimà] és un clar exemple de la intermediació financera extraterritorial en les finances globals, on un gran nombre de filials i sucursals de grans bancs internacionals estan autoritzats a bancs offshore, per a no residents, sense cap activitat relacionada amb l'economia local”.

Les Illes Caiman, una excolònia britànica amb cert grau d'autonomia, és el quart centre bancari mundial per dipòsits (després dels Estats Units, Japó, Regne Unit i França). Així, explica Hernández Vigueras, “este microestat actualment gestiona més d'un bilió d'actius financers quan el valor de la seua producció anual no supera les dues mil·lèsimes d'este volum de negocis, i es beneficia així de la seua associació especial amb la Unió Europea prevista pel tractat de Roma per al desenvolupament de les antigues colònies europees”.

“S’ha desenvolupat en estes illes un poderós sector bancari offshore i un dels majors mercats mundials d'assegurances”, relata l'especialista en paradisos fiscals de l'associació ATTAC.

Així, a les Illes Caiman, “amb el temps s’han constituït una malla de gabinets d'advocats, consultores i gestors que disposen d'una alta especialització centrada en la gestió alternativa de riscos, la titulació, les transaccions i estructures del mercat de capitals. Les Illes disposen d'uns dotze gabinets jurídics i d'oficines locals de les quatre primeres firmes consultores internacionals”. Com el gabinet d'advocats que gestiona l'empresa de Bancaja en la bústia 309.